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정기주주총회결과

2016-03-25

정기주주총회결과
1. 재무제표 승인
제 8 기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 329,065,467 - 매출액 22,233,276
- 부채총계 300,162,745 - 영업이익 1,821,134
- 자본금 1,931,758 - 당기순이익 1,698,318
- 자본총계 28,902,722 *주당순이익(원) 4,396
나. 개별(별도) - 자산총계 20,016,171 - 매출액 320,252
- 부채총계 1,788,167 - 영업이익 243,297
- 자본금 1,931,758 - 당기순이익 243,425
- 자본총계 18,228,004 *주당순이익(원) 630
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 980
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 378,624,659,140
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 2.9
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 6명, 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 8
사외이사총수 6
사외이사선임비율(%) 75
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 2015 회계연도(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건 -  원안대로 승인

 

제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 원안대로 승인

 

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 7명 선임)

- 제3-1호 : 사외이사후보 최영휘 - 원안대로 승인

- 제3-2호 : 사외이사후보 최운열 - 안건철회

- 제3-3호 : 사외이사후보 유석렬 - 원안대로 승인

- 제3-4호 : 사외이사후보 이병남 - 원안대로 승인

- 제3-5호 : 사외이사후보 박재하 - 원안대로 승인

- 제3-6호 : 사외이사후보 김유니스경희 - 원안대로 승인

- 제3-7호 : 사외이사후보 한종수 - 원안대로 승인

 

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 : 사외이사인 감사위원후보 최영휘 - 원안대로 승인

- 제4-2호 : 사외이사인 감사위원후보 최운열 - 안건철회

- 제4-3호 : 사외이사인 감사위원후보 김유니스경희 - 원안대로 승인

- 제4-4호 : 사외이사인 감사위원후보 한종수 - 원안대로 승인

 

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인

5. 주주총회일자 2016-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준을 적용한 수치입니다.

 

- 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 당기손익인식금융상품수익, 기타영업수익을 합한 수치를 기재하였으며, 당기순이익은 지배기업주주지분순이익, 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

 

- 당사의 2015년 결산배당에 대한 "조세특례제한법 제104조의27(고배당기업 주식의 배당소득에 대한 과세특례)" 검토 결과, 당사는 고배당기업에 해당됩니다. 이와 관련한 자세한 내용은 당사 홈페이지(www.kbfg.com)를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시 2016-02-26 주주총회소집결의

2016-03-10 주주총회소집공고

2016-03-10 참고서류 

[사외이사선임 세부내역]

[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최영휘 1945-10 1 재선임

- 한국은행 은행감독원 행원

- 재무부 이재국 행정사무관

- 신한은행 부행장

- 신한금융지주 사장

-
유석렬 1950-04 1 재선임

- 삼성캐피탈 대표이사

- 삼성증권 대표이사

- 삼성생명 대표이사

- 삼성카드 대표이사

- 삼성토탈 대표이사

- 여신금융협회장

- 서울대학교 공과대학 객원교수

- (현)삼성전자 고문

- (주)정목 (이사)
이병남 1954-09 1 재선임

- 대우실업 프로젝트 분석가

- 미국 캘리포니아주립대학교 조교수

- 미국 조지아주립대학교 조교수

- LG인화원 이사, 상무, 전무

- LG 구조조정본부 인사지원팀 팀장, 부사장

- (주)LG경영개발원 인화원 원장, 사장

- (현)(주)LG경영개발원 인화원 사장

- (주)LG경영개발원 인화원 (사장)
박재하 1957-11 1 재선임

- 전북은행 사외이사

- 대우증권 사외이사

- 신한은행 사외이사

- 재경부장관 자문관

- 금융학회 부회장

- 한국금융연구원 부원장

- 아시아개발은행 연구소 부소장

- (현)한국금융연구원 선임연구위원

-
김유니스경희 1959-03 1 재선임

- 검찰미래발전위원회 위원

- 금융발전심의위원회 위원

- 세계한인변호사회 부회장

- 씨티그룹글로벌마켓증권 전무, 준법감시인 및 수석변호사

- 한국씨티은행 부행장 및 법무실장

- 일본 씨티은행 수석준법감시인

- 하나금융지주 부사장 및 준법감시인

- (현)이화여자대학교 법학전문대학원 교수

-
한종수 1960-10 1 재선임

- 한국회계기준원 기준위원

- 한국회계학회 부회장

- 금융위원회 회계제도심의위원회 위원

- (현)이화여자대학교 경영학과 교수

- (현)국제회계기준 해석위원회 위원

-

[감사위원선임 세부내역]

감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
최영휘 1945-10 1 재선임 사외이사인 감사위원

- 한국은행 은행감독원 행원

- 재무부 이재국 행정사무관

- 신한은행 부행장

- 신한금융지주 사장

김유니스경희 1959-03 1 재선임 사외이사인 감사위원

- 검찰미래발전위원회 위원

- 금융발전심의위원회 위원

- 세계한인변호사회 부회장

- 씨티그룹글로벌마켓증권 전무, 준법감시인 및 수석변호사

- 한국씨티은행 부행장 및 법무실장

- 일본 씨티은행 수석준법감시인

- 하나금융지주 부사장 및 준법감시인

- (현)이화여자대학교 법학전문대학원 교수

한종수 1960-10 1 재선임 사외이사인 감사위원

- 한국회계기준원 기준위원

- 한국회계학회 부회장

- 금융위원회 회계제도심의위원회 위원

- (현)이화여자대학교 경영학과 교수

- (현)국제회계기준 해석위원회 위원