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정기주주총회결과

2015-03-27

정기주주총회 결과

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 7 기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 308,355,708 - 매출액 21,448,094
- 부채총계 280,843,036 - 영업이익 1,959,123
- 자본금 1,931,758 - 당기순이익 1,400,722
- 자본총계 27,512,672 *주당순이익(원) 3,626
나. 개별(별도) - 자산총계 19,210,521 - 매출액 510,920
- 부채총계 923,847 - 영업이익 434,024
- 자본금 1,931,758 - 당기순이익 432,951
- 자본총계 18,286,674 *주당순이익(원) 1,121
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 780
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 301,354,320,540
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 2.0
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 기타비상무이사 1명, 사외이사 7명, 감사위원 4명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 9
사외이사총수 7
사외이사선임비율(%) 77.8
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 4
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제1호 의안 : 2014 회계연도(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 7명 선임)
- 제3-1호 : 기타비상무이사후보 이홍
- 원안대로 승인
- 제3-2호 : 사외이사후보 최영휘
- 원안대로 승인
- 제3-3호 : 사외이사후보 최운열
- 원안대로 승인
- 제3-4호 : 사외이사후보 유석렬
- 원안대로 승인
- 제3-5호 : 사외이사후보 이병남
- 원안대로 승인
- 제3-6호 : 사외이사후보 박재하
- 원안대로 승인
- 제3-7호 : 사외이사후보 김유니스경희
- 원안대로 승인
- 제3-8호 : 사외이사후보 한종수
- 원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
- 제4-1호 : 사외이사인 감사위원후보 최영휘
- 원안대로 승인
- 제4-2호 : 사외이사인 감사위원후보 최운열
- 원안대로 승인
- 제4-3호 : 사외이사인 감사위원후보 김유니스경희
- 원안대로 승인
- 제4-4호 : 사외이사인 감사위원후보 한종수
- 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2015-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준을 적용한 수치입니다.

- 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 당기손익인식금융상품수익, 기타영업수익을 합한 수치를 기재하였으며, 당기순이익은 지배기업주주지분순이익입니다.

- 주당순이익은 '기본주당순이익'입니다.
※ 관련공시 2015-02-27 주주총회소집결의
2015-03-12 주주총회소집공고
2015-03-12 참고서류

[이사선임 세부내역]

이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이홍 1958-04 2 신규선임 - 국민은행 중동기업영업지원본부장
- 국민은행 남부지역본부장
- 국민은행 HR본부장
- 국민은행 중소기업영업본부장
- 국민은행 기업금융본부 부행장
- (현)KB국민은행 부행장(영업그룹 대표)

[사외이사선임 세부내역]

사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최영휘 1945-10 1 신규선임 - 한국은행 은행감독원 행원
- 재무부 이재국 행정사무관
- 신한은행 부행장
- 신한금융지주 사장
-
최운열 1950-04 1 신규선임 - 증권관리위원회 위원
- 한국증권학회 회장
- 한국금융학회 회장
- 금융통화위원회 위원
- 서강대학교 부총장
- (현)서강대학교 경영학부 교수
-
유석렬 1950-04 1 신규선임 - 삼성캐피탈 대표이사
- 삼성증권 대표이사
- 삼성생명 대표이사
- 삼성카드 대표이사
- 삼성토탈 대표이사
- 여신금융협회장
- 서울대학교 공과대학 객원교수
- (주)정목 (대표이사)
이병남 1954-09 1 신규선임 - 대우실업 프로젝트 분석가
- 미국 캘리포니아주립대학교 조교수
- 미국 조지아주립대학교 조교수
- LG인화원 이사, 상무, 전무
- LG 구조조정본부 인사지원팀 팀장, 부사장
- (현)(주)LG경영개발원 인화원 원장, 사장
- (주)LG경영개발원 인화원 (대표이사)
박재하 1957-11 1 신규선임 - 전북은행 사외이사
- 대우증권 사외이사
- 신한은행 사외이사
- 재경부장관 자문관
- 금융학회 부회장
- 한국금융연구원 부원장
- 아시아개발은행 연구소 부소장
- (현)한국금융연구원 선임연구위원
-
김유니스경희 1959-03 1 신규선임 - 검찰미래발전위원회 위원
- 금융발전심의위원회 위원
- 세계한인변호사회 부회장
- 씨티그룹글로벌마켓증권 전무, 준법감시인 및 수석변호사
- 한국씨티은행 부행장 및 법무실장
- 일본 씨티은행 수석준법감시인
- 하나금융지주 부사장 및 준법감시인
- (현)이화여자대학교 법학전문대학원 교수
-
한종수 1960-10 1 신규선임 - 한국회계기준원 기준위원
- 한국회계학회 부회장
- 금융위원회 회계제도심의위원회 위원
- (현)이화여자대학교 경영학과 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
최영휘 1945-10 1 신규선임 사외이사인 감사위원 - 한국은행 은행감독원 행원
- 재무부 이재국 행정사무관
- 신한은행 부행장
- 신한금융지주 사장
최운열 1950-04 1 신규선임 사외이사인 감사위원 - 증권관리위원회 위원
- 한국증권학회 회장
- 한국금융학회 회장
- 금융통화위원회 위원
- 서강대학교 부총장
- (현)서강대학교 경영학부 교수
김유니스경희 1959-03 1 신규선임 사외이사인 감사위원 - 검찰미래발전위원회 위원
- 금융발전심의위원회 위원
- 세계한인변호사회 부회장
- 씨티그룹글로벌마켓증권 전무, 준법감시인 및 수석변호사
- 한국씨티은행 부행장 및 법무실장
- 일본 씨티은행 수석준법감시인
- 하나금융지주 부사장 및 준법감시인
- (현)이화여자대학교 법학전문대학원 교수
한종수 1960-10 1 신규선임 사외이사인 감사위원 - 한국회계기준원 기준위원
- 한국회계학회 부회장
- 금융위원회 회계제도심의위원회 위원
- (현)이화여자대학교 경영학과 교수
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