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정기주주총회결과

2014-03-28

정기주주총회 결과

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 6기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 291,838,155 - 매출액 22,597,188
- 부채총계 266,185,324 - 영업이익 2,026,992
- 자본금 1,931,758 - 당기순이익 1,260,509
- 자본총계 25,652,831 *주당순이익(원) 3,263
나. 개별(별도) - 자산총계 18,664,542 - 매출액 285,898
- 부채총계 616,120 - 영업이익 196,749
- 자본금 1,931,758 - 당기순이익 195,826
- 자본총계 18,048,422 *주당순이익(원) 507
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 500
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 193,175,846,500
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.2
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 8명, 감사위원 5명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 10
사외이사총수 9
사외이사선임비율(%) 90.0
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 5
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제1호 의안 : 2013 회계연도(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사외이사후보 조재호
- 원안대로 승인
- 제2-2호 : 사외이사후보 김명직
- 원안대로 승인
- 제2-3호 : 사외이사후보 신성환
- 원안대로 승인
- 제2-4호 : 사외이사후보 이경재
- 원안대로 승인
- 제2-5호 : 사외이사후보 김영진
- 원안대로 승인
- 제2-6호 : 사외이사후보 황건호
- 원안대로 승인
- 제2-7호 : 사외이사후보 이종천
- 원안대로 승인
- 제2-8호 : 사외이사후보 고승의
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
- 제3-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원후보 신성환
- 원안대로 승인
- 제3-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원후보 이경재
- 원안대로 승인
- 제3-3호 : 사외이사인 감사위원회 위원후보 김영진
- 원안대로 승인
- 제3-4호 : 사외이사인 감사위원회 위원후보 이종천
- 원안대로 승인
- 제3-5호 : 사외이사인 감사위원회 위원후보 고승의
- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2014-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준을 적용한 수치입니다.

- 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 당기손익인식금융상품수익, 기타영업수익을 합한 수치를 기재하였으며, 당기순이익은 지배기업주주지분순이익입니다.

- 주당순이익은 '기본주당순이익'입니다.
※ 관련공시 2014-02-21 주주총회소집결의
2014-03-13 주주총회소집공고
2014-03-13 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

사외이사선임 세부내역
성명 생년
월일
임기 신규
선임
여부
주요경력 현직 최종학력 국적
조재호 1955-01-18 2 신규
선임
- 뉴욕시립대학교 바루크대학 조교수
- 동경대학교 대학원 경제학연구과 특임교수
- 금융발전심의위원회 자본시장분과 위원장
- 학교법인 경희학원 재단이사
- SK텔레콤 사외이사
서울대학교
경영대학 교수
- 서울대학교 경영학 학사
- 미국 펜실베니아대학교 와튼스쿨 재무학 석사
- 미국 펜실베니아대학교 와튼스쿨 재무학 박사
대한민국
김명직 1959-10-19 2 신규
선임
- 앨라배마주립대학교 교수
- 한국재무학회 부회장
- Asia-Pacific Journal of Financial Studies 편집위원장
- 한국증권학회 회장
- 메리츠금융지주 사외이사
한양대학교
경제금융대학 교수
한양대학교
경제금융대학장
- 한양대학교 경제학 학사
- 미국 워싱턴 대학교 경제학 석사
- 미국 워싱턴 대학교 경제학 박사
대한민국
신성환 1963-02-17 2 신규
선임
- 한국금융연구원 부연구위원
- 세계은행 선임재무역
- 한국연금학회 회장
- 한국채권연구원 자문교수
- 기획재정부 기금평가단장
홍익대학교
경영학부 교수
- 서울대학교 경제학 학사
- 미국 MIT Sloan 대학원 경영학 석사
- 미국 MIT Sloan 대학원 재무관리 박사
대한민국
이경재 1939-01-30 1 재선임 - 한국은행 이사, 감사
- 금융결제원 원장
- 중소기업은행 은행장
- - 서울대학교 경제학 학사
- 미국 뉴욕대학교 경제학 석사
- 국민대학교 경제학 박사
대한민국
김영진 1949-12-11 1 재선임 - 한국재무학회 회장
- 한국증권거래소 공익이사
- 삼성투신운용 사외이사
서울대학교
경영대학 교수
- 서울대학교 경영학 학사
- 미국 컬럼비아대학교 경영학 석사
- 미국 인디아나대학교 경영학 박사
대한민국
황건호 1951-01-23 1 재선임 - 대우증권 부사장
- 메리츠증권 대표이사사장
- 한국금융투자협회 회장
- 서울대학교 경영대학 초빙교수
- - 서울대학교 경영학 학사
- 미국 럿거스대학교 경제학 석사
대한민국
이종천 1951-02-03 1 재선임 - 재경원 정부투자기관 평가위원
- 한국가스공사 비상임이사
- 한국회계학회 회장
- 한국기업공헌평가원 이사장
숭실대학교
경영대학 교수
- 서울대학교 경영학 학사
- 서울대학교 경영학 석사
- 미국 일리노이대학교 회계학 박사
대한민국
고승의 1955-06-26 1 재선임 - 연합자산관리 사외이사
- 한국관리회계학회 부회장
- 공정거래위원회 경쟁정책 자문위원
숙명여자대학교
경영학부 교수
- 서울대학교 경영학 학사
- 미국 인디아나대학교 경영학 석사
- 미국 오클라호마대학교 경영학 박사
대한민국

[감사위원선임 세부내역]

감사위원선임 세부내역
성명 생년
월일
임기 신규
선임
여부
사외이사
여부
주요경력 현직 최종학력 국적
신성환 1963-02-17 1 신규
선임
사외이사인
감사위원
- 한국금융연구원 부연구위원
- 세계은행 선임재무역
- 한국연금학회 회장
- 한국채권연구원 자문교수
- 기획재정부 기금평가단장
홍익대학교
경영학부 교수
- 서울대학교 경제학 학사
- 미국 MIT Sloan 대학원 경영학 석사
- 미국 MIT Sloan 대학원 재무관리 박사
대한민국
이경재 1939-01-30 1 재선임 사외이사인
감사위원
- 한국은행 이사, 감사
- 금융결제원 원장
- 중소기업은행 은행장
- - 서울대학교 경제학 학사
- 미국 뉴욕대학교 경제학 석사
- 국민대학교 경제학 박사
대한민국
김영진 1949-12-11 1 재선임 사외이사인
감사위원
- 한국재무학회 회장
- 한국증권거래소 공익이사
- 삼성투신운용 사외이사
서울대학교
경영대학 교수
- 서울대학교 경영학 학사
- 미국 컬럼비아대학교 경영학 석사
- 미국 인디아나대학교 경영학 박사
대한민국
이종천 1951-02-03 1 재선임 사외이사인
감사위원
- 재경원 정부투자기관 평가위원
- 한국가스공사 비상임이사
- 한국회계학회 회장
- 한국기업공헌평가원 이사장
숭실대학교
경영대학 교수
- 서울대학교 경영학 학사
- 서울대학교 경영학 석사
- 미국 일리노이대학교 회계학 박사
대한민국
고승의 1955-06-26 1 재선임 사외이사인
감사위원
- 연합자산관리 사외이사
- 한국관리회계학회 부회장
- 공정거래위원회 경쟁정책 자문위원
숙명여자대학교
경영학부 교수
- 서울대학교 경영학 학사
- 미국 인디아나대학교 경영학 석사
- 미국 오클라호마대학교 경영학 박사
대한민국