비주얼이미지

공시정보

KB금융그룹의 다양한 공시정보를 신속하고 편리하게 제공합니다.

정기주주총회결과

2013-03-22

정기주주총회 결과

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 5기
(단위 : 백만원)
- 자산총계 18,390,028 - 매출액 693,943
- 부채총계 305,686 - 영업이익 645,191
- 자본금 1,931,758 - 당기순이익 646,235
- 자본총계 18,084,342 *주당순이익(원) 1,673
* 회계감사인 감사의견 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 600
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 231,811,015,800
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.6
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 8명, 감사위원 5명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 12
사외이사총수 9
사외이사선임비율(%) 75.0
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 5
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의내용 제1호 의안 : 2012 회계연도(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건 - 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사외이사후보 이경재
- 원안대로 승인
- 제2-2호 : 사외이사후보 배재욱
- 원안대로 승인
- 제2-3호 : 사외이사후보 김영진
- 원안대로 승인
- 제2-4호 : 사외이사후보 이종천
- 원안대로 승인
- 제2-5호 : 사외이사후보 고승의
- 원안대로 승인
- 제2-6호 : 사외이사후보 김영과
- 원안대로 승인
- 제2-7호 : 사외이사후보 이영남
- 원안대로 승인
- 제2-8호 : 사외이사후보 조재목
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
- 제3-1호 : 사외이사인 감사위원후보 이경재 - 원안대로 승인
- 제3-2호 : 사외이사인 감사위원후보 배재욱 - 원안대로 승인
- 제3-3호 : 사외이사인 감사위원후보 김영진 - 원안대로 승인
- 제3-4호 : 사외이사인 감사위원후보 이종천 - 원안대로 승인
- 제3-5호 : 사외이사인 감사위원후보 고승의 - 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일 2013-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 재무제표의 수치는 한국채택국제회계기준을 적용한 별도재무제표 기준입니다.

- 매출액 항목은 이자수익, 수수료
수익, 당기손익인식금융상품수익,
기타영업수익을 합한 수치를 기재
하였습니다.

- 주당순이익은 '기본주당순이익'입니다.
※관련공시 - 2013.2.22 주주
총회소집결의

- 2013.3.7 주주
총회소집공고

- 2013.3.7 참고
서류

[사외이사선임 세부내역]

사외이사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
이경재 1939-01-30 1 재선임 - 한국은행 이사, 감사

- 금융결제원 원장

- 중소기업은행 은행장
- - 서울대학교 경제학 학사

- 미국 뉴욕대학교 경제학 석사

- 국민대학교 경제학 박사
대한민국
배재욱 1945-03-30 1 재선임 - 대검찰청 공보담당관

- 대검찰청 중앙수사부 과장검사

- 대통령민정수석실 사정비서관
변호사배재욱법률사무소 변호사 - 서울대학교 법학 학사

- 미국 미시간대학교 법학 석사
대한민국
김영진 1949-12-11 1 재선임 - 한국재무학회 회장

- 한국증권거래소 공익이사

- 삼성투신운용 사외이사
서울대학교 경영대학 교수 - 서울대학교 경영학 학사

- 미국 컬럼비아대학교 경영학 석사

- 미국 인디아나대학교 경영학 박사
대한민국
이종천 1951-02-03 1 재선임 - 재경원 정부투자기관 평가위원

- 한국가스공사 비상임이사

- 한국회계학회 회장
숭실대학교 경영대학 교수 - 서울대학교 경영학 학사

- 서울대학교 경영학 석사

- 미국 일리노이대학교 회계학 박사
대한민국
고승의 1955-06-26 1 재선임 - 한국회계학회 재무회계분과 위원장

- 한국관리회계학회 부회장

- 공정거래위원회 경쟁정책 자문위원
숙명여자대학교 경영학부 교수 - 서울대학교 경영학 학사

- 미국 인디아나대학교 경영학 석사

- 미국 오클라호마대학교 경영학 박사
대한민국
김영과 1955-12-13 2 신규선임 - 재정경제부 경제협력국장

- 금융위원회 금융정보분석원 원장

- 한국증권금융 대표이사 사장
한국증권금융 고문 - 서울대학교 경제학 학사

- 미국 하와이대학교 경제학 박사
대한민국
이영남 1957-09-03 1 재선임 - 한국여성벤처협회 회장


- 금융발전심의회 위원

- 중소기업연구원 사외이사
노바스이지 대표이사 - 동부산대학교

- 아주대학교 경영대학원

- KAIST 테크노경영대학원
대한민국
조재목 1961-01-05 1 재선임 - 한국광고홍보학회 부회장

- 한양대학교 언론정보대학원 특임교수

- 서울특별시 조사자문위원
에이스리서치 대표이사 - 계명대학교 심리학 학사

- 계명대학교 심리학 석사

- 계명대학교 심리학 박사
대한민국

[감사위원선임 세부내역]

감사위원선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력 현직 최종학력 국적
이경재 1939-01-30 1 신규선임 사외이사인 감사위원 - 한국은행 이사, 감사

- 금융결제원 원장

- 중소기업은행 은행장
- - 서울대학교 경제학 학사

- 미국 뉴욕대학교 경제학 석사

- 국민대학교 경제학 박사
대한민국
배재욱 1945-03-30 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 대검찰청 공보담당관

- 대검찰청 중앙수사부 과장검사

- 대통령민정수석실 사정비서관
변호사배재욱법률사무소 변호사 - 서울대학교 법학 학사

- 미국 미시간대학교 법학 석사
대한민국
김영진 1949-12-11 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 한국재무학회 회장

- 한국증권거래소 공익이사

- 삼성투신운용 사외이사
서울대학교 경영대학 교수 - 서울대학교 경영학 학사

- 미국 컬럼비아대학교 경영학 석사

- 미국 인디아나대학교 경영학 박사
대한민국
이종천 1951-02-03 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 재경원 정부투자기관 평가위원

- 한국가스공사 비상임이사

- 한국회계학회 회장
숭실대학교 경영대학 교수 - 서울대학교 경영학 학사

- 서울대학교 경영학 석사

- 미국 일리노이대학교 회계학 박사
대한민국
고승의 1955-06-26 1 신규선임 사외이사인 감사위원 - 한국회계학회 재무회계분과 위원장

- 한국관리회계학회 부회장

- 공정거래위원회 경쟁정책 자문위원
숙명여자대학교 경영학부 교수 - 서울대학교 경영학 학사

- 미국 인디아나대학교 경영학 석사

- 미국 오클라호마대학교 경영학 박사
대한민국