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정기주주총회결과

2012-03-23

정기주주총회 결과

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 4기
(단위 : 백만원)
- 자산총계 18,510,690 - 매출액 26,999
- 부채총계 794,410 - 영업이익 -62,362
- 자본금 1,931,758 - 당기순이익 -63,678
- 자본총계 17,716,280 * 주당순이익(원) -173
* 회계감사인 감사의견 적정
2. 배당 결의
가. 현금배당 1주당 배당금(원) 보통주 기말배당금 720
중간ㆍ분기배당금 -
우선주 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 278,173,218,960
시가배당율(%)(중간배당포함) 보통주 1.9
우선주 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주 -
우선주 -
배당주식총수(주) 보통주 -
우선주 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 6명, 감사위원 5명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 13
사외이사총수 9
사외이사선임비율(%) 69.2
다. 선임후 감사수 (명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 5
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제1호 의안 : 2011회계연도(2011.1.1 ~
2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서
및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의
건 - 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 원안
대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 : 사외이사후보 황건호
 - 원안대로 승인
- 제3-2호 : 사외이사후보 이경재
 - 원안대로 승인
- 제3-3호 : 사외이사후보 함상문
 - 원안대로 승인
- 제3-4호 : 사외이사후보 고승의
 - 원안대로 승인
- 제3-5호 : 사외이사후보 이영남
 - 원안대로 승인
- 제3-6호 : 사외이사후보 조재목
 - 원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
- 제4-1호 : 사외이사인 감사위원후보
 황건호  - 원안대로 승인
- 제4-2호 : 사외이사인 감사위원후보
 김영진  - 원안대로 승인
- 제4-3호 : 사외이사인 감사위원후보
 이영남  - 원안대로 승인
- 제4-4호 : 사외이사인 감사위원후보
 배재욱  - 원안대로 승인
- 제4-5호 : 사외이사인 감사위원후보
 이종천  - 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2012-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 매출액 항목은 이자수익, 수수료
 수익  , 당기손익인식금융상품수익,
 기타영업수익을 합한 수치를 기재
 하였습니다.

- 주당순이익은 '기본주당순이익'입니다.
※ 관련공시 - 2012.3.2 주주
 총회소집결의
- 2012.3.2 [기재
 정정]주주총회
 소집결의
- 2012.3.8 주주
 총회소집공고
- 2012.3.8 참고
 서류

 

[사외이사선임 세부내역]

사외이사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
황건호 1951-01-23 2 신규선임 - 대우증권 부사장
- 메리츠증권 대표이사사장
- 한국증권업협회 회장
- 한국금융투자협회 회장
한국금융투자협회 고문 - 서울대학교 경영학 학사
- 미국 럿거스대학교 경제학 석사
대한민국
이경재 1939-01-30 1 재선임 - 한국은행 이사, 감사
- 금융결제원 원장
- 중소기업은행 은행장
- - 서울대학교 경제학 학사
- 미국 뉴욕대학교 경제학 석사
- 국민대학교 경제학 박사
대한민국
함상문 1954-02-02 1 재선임 - 한국금융연구원 선임연구위원
- 한국개발연구원 선임연구위원
- 한국개발연구원 국제정책대학원 원장
한국개발연구원 국제정책대학원 교수 - 미국 조지타운대학교 경제학 학사
- 미국 시카고대학교 경제학 석사
- 미국 시카고대학교 경제학 박사
대한민국
고승의 1955-06-26 1 재선임 - 한국회계학회 이사
- 한국회계학회 재무회계 2분과 위원장
- 공정거래위원회 경쟁정책 자문위원
숙명여자대학교 경영학부 교수 - 서울대학교 경영학 학사
- 미국 인디아나대학교 경영학 석사
- 미국 오클라호마대학교 경영학 박사
대한민국
이영남 1957-09-03 1 재선임 - 한국여성벤처협회 회장
- 금융발전심의회 위원
- 정보통신산업진흥원 사외이사
- KB금융지주 평가보상위원장
이지디지털 대표이사사장 - 동부산대학
- 아주대학교 경영대학원
- KAIST 테크노경영대학원
- 서울대학교 법과대학 최고지도자과정
대한민국
조재목 1961-01-05 1 재선임 - 한국광고홍보학회 부회장
- 한양대학교 언론정보대학원 특임교수
- 서울특별시 조사자문위원
- KB금융지주 리스크관리위원장
에이스리서치센터 대표이사 - 계명대학교 심리학 학사
- 계명대학교 심리학 석사
- 계명대학교 심리학 박사
대한민국

 

[감사위원선임 세부내역]

감사위원선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력 현직 최종학력 국적
황건호 1951-01-23 1 신규선임 사외이사인 감사위원 - 대우증권 부사장
- 메리츠증권 대표이사사장
- 한국증권업협회 회장
- 한국금융투자협회 회장
한국금융투자협회 고문 - 서울대학교 경영학 학사
- 미국 럿거스대학교 경제학 석사
대한민국
김영진 1949-12-11 1 신규선임 사외이사인 감사위원 - 한국재무학회 회장
- 한국증권거래소 공익이사
- 삼성투신운용 사외이사
서울대학교 경영학과 교수 - 서울대학교 경영학 학사
- 미국 컬럼비아대학교 경영학 석사
- 미국 인디아나대학교 경영학 박사
대한민국
이영남 1957-09-03 1 신규선임 사외이사인 감사위원 - 한국여성벤처협회 회장
- 금융발전심의회 위원
- 정보통신산업진흥원 사외이사
- KB금융지주 평가보상위원장
이지디지털 대표이사사장 - 동부산대학
- 아주대학교 경영대학원
- KAIST 테크노경영대학원
- 서울대학교 법과대학 최고지도자과정
대한민국
배재욱 1945-03-30 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 창원지방검찰청 거창지청 지청장
- 대검찰청 공보담당관
- 대검찰청 중앙수사부 과장검사
- 대통령민정수석실 사정비서관
변호사배재욱법률사무소 변호사 - 서울대학교 법학 학사
- 미국 미시간대학교 비교법학 석사
대한민국
이종천 1951-02-03 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 재경원 정부투자기관 평가위원
- 한국가스공사 비상임이사
- 한국회계학회 회장
숭실대학교 경영학부 교수 - 서울대학교 경영학 학사
- 서울대학교 경영학 석사
- 미국 일리노이대학교 회계학 박사
대한민국