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정기주주총회 결과

2010-03-26

정기주주총회 결과

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제2기
- 자산총계 18,663,464백만원 - 매출액 696,712백만원
- 부채총계 811,834백만원 - 영업이익 541,893백만원
- 자본금 1,931,758백만원 - 당기순이익 539,818백만원
- 자본총계 17,851,630백만원 * 주당순이익(원) 1,659원
* 회계감사인 감사의견 적정
2. 배당 결의
가. 현금배당 1주당 배당금(원) 보통주 기말배당금 230원
중간ㆍ분기배당금 -
우선주 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 78,896,667,470원
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주 0.4%
우선주 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주 -
우선주 -
배당주식총수 (주) 보통주 -
우선주 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 4명, 감사위원 5명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 11
사외이사총수 9
사외이사선임비율(%) 81.8%
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 5
사외이사가 아닌 감사위원 0
4. 기타 결의내용 제1호 의안 : 2009 회계연도(2009.1.1 ~ 2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2010-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 매출액은 '영업수익'임
- 주당순이익은 '기본주당순이익'임
※ 관련공시 2010.2.10 주주총회소집결의
2010.3.3 [기재정정] 주주총회소집결의

 

사외이사선임 세부내역

사외이사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
고승의 1955-06-26 2 신규선임 - 한국회계학회 이사

- 한국회계학회 재무회계 2분과 위원장

- 공정거래위원회 경쟁정책 자문위원
숙명여자대학교 경영학부 교수 - 서울대학교 경영학과

- 미국 Indiana Univ. 경영학 석사

- 미국 Univ. of Oklahoma 경영학 박사
대한민국
이경재 1939-01-30 2 신규선임 - 은행감독원 부원장보

- 한국은행 이사, 감사

- 금융결제원 원장

- 중소기업은행 은행장
- - 서울대학교 경제학과

- 미국 New York Univ. 경제학 석사

- 국민대학교 경제학 박사
대한민국
이영남 1957-09-03 2 신규선임 - 한국여성벤처협회 부회장

- 한국여성벤처협회 회장

- 금융발전심의회 위원

- 정보통신산업진흥원 사외이사
이지디지털 대표이사 - 동부산대학교

- 아주대학교 경영대학원

- KAIST 테크노경영대학원
대한민국
Jacques P.M. Kemp 1949-05-15 1 재선임 - Chairman, ING Bank International

- Global Head of e- Business, ING Group

- CEO, ING Asia/Pacific Insurance

- Vice Chairman, ING Asia/Pacific for Insurance/Investments, Amsterdam
- - Higher Economic School, Rotterdam

- International Senior Management Program at Harvard Univ.

- MBA, Univ. of Chicago
네덜란드

 

감사위원선임 세부내역

성명 생년월일 임기 신규선임여부 사외이사여부 CCC주요경력 현직 최종학력 국적
강찬수 1961-11-23 1 재선임 사외이사인 감사위원 - BT Wolfensohn 상무이사

- 서울증권 대표이사

- 이화여자대학교 경영대학 겸임교수
Kang & Company 대표이사 회장 - 미국 Harvard Univ. 경제학과

- 미국 Pennsylvania Univ. Wharton School MBA
미국
고승의 1955-06-26 1 신규선임 사외이사인 감사위원 - 한국회계학회 이사

- 한국회계학회 재무회계 2분과 위원장

- 공정거래위원회 경쟁정책 자문위원
숙명여자대학교 경영학부 교수 - 서울대학교 경영학과

- 미국 Indiana Univ. 경영학 석사

- 미국 Univ. of Oklahoma 경영학 박사
대한민국
이경재 1939-01-30 1 신규선임 사외이사인 감사위원 - 은행감독원 부원장보

- 한국은행 이사, 감사

- 금융결제원 원장

- 중소기업은행 은행장
- - 서울대학교 경제학과

- 미국 New York Univ. 경제학 석사

- 국민대학교 경제학 박사
대한민국
함상문 1954-02-02 1 신규선임 사외이사인 감사위원 - 미국 버지니아공대 조교수

- 한국금융연구원 선임연구위원

- 한국개발연구원 국제정책대학원 교수
한국개발연구원 국제정책대학원 원장 - 미국 조지타운대학교 경제학과

- 미국 시카고대학교 경제학 석사

- 미국 시카고대학교 경제학 박사
대한민국
Jacques P.M. Kemp 1949-05-15 1 신규선임 사외이사인 감사위원 - Chairman, ING Bank International

- Global Head of e- Business, ING Group

- CEO, ING Asia/Pacific Insurance

- Vice Chairman, ING Asia/Pacific for Insurance/Investments, Amsterdam
- - Higher Economic School, Rotterdam

- International Senior Management Program at Harvard Univ.

- MBA, Univ. of Chicago
네덜란드