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정기주주총회결과

2009-03-27

정기주주총회결과
1. 재무제표 승인
제1기
- 자산총계(백만원) 16,568,019백만원 - 매출액(백만원) 635,268백만원
- 부채총계(백만원) 739,408백만원 - 영업이익(백만원) 612,071백만원
- 자본금(백만원) 1,781,758백만원 - 당기순이익(백만원) 611,927백만원
- 자본총계(백만원) 15,828,611백만원 * 주당순이익(원) 2,134원
* 회계감사인 감사의견 적정
2. 배당 결의
가. 현금배당 1주당 배당금(원) 보통주 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
우선주 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주 -
우선주 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주 -
우선주 -
배당주식총수(주) 보통주 -
우선주 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 2명, 감사위원 5명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 12
사외이사총수 9
사외이사선임비율 (%) 75.00%
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 5
사외이사가 아닌 감사위원 수 0
4. 기타 결의내용 - 제1호 의안 <2008 회계연도 (2008.9.29 ~ 2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건> : 원안대로 승인

- 제2호 의안 <정관 변경의 건> : 원안대로 승인

- 제3호 의안 <사외이사 선임의 건> : 원안대로 승인

- 제4호 의안 <사외이사인 감사위원회 위원후보 선임의 건> : 원안대로 승인

- 제5호 의안 <이사 보수한도 승인의 건> : 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2009-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 당사는 포괄적 주식이전의 방법으로 2008년 9월 29일에 설립되었으며, 회계기간은 2008.9.29 ~ 2008.12.31임.

- 상기 매출액은 '영업수익'임.

- 주당순이익은 기본주당순이익임.
※ 관련공시 2009년 2월 11일 <주주총회소집결의>

 

사외이사선임 세부내역

사외이사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
변보경 1953-08-09 1 재선임 - 한국IBM 사업본부장

- LG-IBM PC 시스템사업 본부장/상무

- LG-IBM PC 대표이사 사장

- 코오롱정보통신 대표이사 사장

- 코오롱베니트
  공동대표이사 사장
- 코오롱아이넷
대표이사 사장

- KB금융지주 사외이사
- 경기고등학교

- 서울대학교 기계공학 학사

- 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정

- 미 펜실베니아대학교 와튼스쿨 Executive MBA 프로
그램 이수
대한민국
조재목 1961-01-05 3 신규선임 - 계명대학교 강사

- LG그룹 신상품개발 리서치  전문강사

- 대구 가톨릭대학교
  겸임교수

- 서울특별시 조사자문위원
- 에이스리서치센터
대표이사(서울)

- (주)에이스리서치 대표이사(대구)
- 영남고등학교

- 계명대학교 심리학 학사

- 계명대학교 대학원 심리학석사

- 계명대학교 대학원 심리학 박사
대한민국

 

감사위원선임 세부내역

감사위원선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력 현직 최종학력 국적
조담 1952-08-01 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 홍익대학교 경영학과 교수

- 삼성화재보험 자문교수

- 미 펜실베니아대학교
 교환교수

- 한국 재무관리학회 회장
전남대학교
경영학부 교수
- 광주제일고등학교

- 고려대학교 경영학 학사

- 고려대학교 대학원 경영학 석사

- 고려대학교 대학원 경영학 박사
대한민국
임석식 1953-07-17 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 캐나다 알버타대학교 조교수

- 금융감독원 회계담당
 전문심의위원

- 한국회계학회 부회장
서울시립대학교
경영학부 교수
- 경북고등학교

- 서울대학교 경영학 학사

- KAIST 산업공학 석사

- 미 펜실베니아주립대학교
  대학원 경영학 석사

- 미 미네소타대학교 대학원
  경영학 박사
대한민국
변보경 1953-08-09 1 신규선임 사외이사인 감사위원 - 한국IBM 사업본부장

- LG-IBM PC 시스템사업
 본부장/상무

- LG-IBM PC 대표이사 사장

- 코오롱정보통신
  대표이사 사장

- 코오롱베니트 공동대표이사
 사장
코오롱아이넷
대표이사 사장
- 경기고등학교

- 서울대학교 기계공학 학사

- 서울대학교 경영대학원  최고경영자과정

- 미 펜실베니아대학교 와튼스쿨
  Executive MBA 프로그램 이수
대한민국
김치중 1955-12-11 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 서울지방법원 동부지원 부장판사

- 서울행정법원 부장판사

- 특허법원 부장판사

- 서울고등법원 부장판사
법무법인 바른 변호사 - 양정고등학교

- 서울대학교 법학 학사

- 서울대학교 대학원 법학 석사
대한민국
강찬수 1961-11-23 1 신규선임 사외이사인 감사위원 - BT Wolfensohn 상무이사

- 서울증권 대표이사

- 이화여자대학교 경영대학
 겸임교수
Kang & Company
대표이사 회장
- 미 하버드대학교 경제학 학사

- 미 펜실베니아대학교
  와튼스쿨 MBA
미국