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공시정보

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2017년 임시주주총회 소집공고

2017-10-31

주식회사 KB금융지주 정관 제23조에 따라 2017년 임시주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2017년 11월 20일(월) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26(여의도동) 국민은행 여의도본점 4층 강당

3. 부의안건

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건

(사내이사후보 윤종규)

제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

(기타비상무이사후보 허인)

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(전국금융산업노동조합 KB국민은행지부 등에 의한 주주제안 안건)

(사외이사후보 하승수)

제4호 의안 : 정관 변경의 건(전국금융산업노동조합 KB국민은행지부 등에 의한 주주제안 안건)

4. 주주총회 소집의 통지ㆍ공고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 따른 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등 대통령령으로 정하는 사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 당사, ㈜국민은행 증권대행부(명의개서대행회사), 금융위원회 및 한국거래소에 비치하고 있으니 참조하여 주시기 바랍니다.

5. 주주제안에 따른 사외이사 후보 주주총회 부의 공시

당사 「지배구조 내부규범」제3조에 따라 주주제안에 따른 사외이사 후보 주주총회 부의 내역을 당사 및 전국은행연합회의 홈페이지에 공시하였으니 참조하여 주시기 바랍니다.

ㆍ당사 홈페이지 : www.kbfg.com > 투자정보 > 기업지배구조 > 이사회공시

ㆍ전국은행연합회 홈페이지 : www.kfb.or.kr > 지배구조공시 > 은행지주회사

6. 의결권 행사 방법

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

ㆍ본인 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

ㆍ대 리 행 사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인장날인), 대리인의 신분증 지참

나. 서면에 의한 의결권의 행사

서면에 의하여 의결권을 행사하시고자 하는 주주님께서는 주주총회 소집통지서에 동봉한 “2017년 임시주주총회 서면투표용지”에 안건별로 찬, 반을 표시하시고 인장 날인한 후 회송용 봉투에 넣어 주주총회일 전일(2017.11.19)까지 ㈜KB금융지주 IR부에 도착되도록 우송하여 주시면 됩니다.

- 서면투표용지 송부처 : (07331) 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26 국민은행 여의도본점 7층 주식회사 KB금융지주 IR부 주주총회 담당자 앞

다. 실질주주의 의결권 행사 방법

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

※ 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2017년 10월 31일

서울특별시 중구 남대문로 84(을지로2가)

주식회사 KB금융지주 대표이사 겸

명의개서대리인 주식회사 국민은행 은행장

윤종규