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공시정보

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제11기 정기주주총회 소집공고

2019-03-12

주식회사 KB금융지주 정관 제23조에 따라 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2019년 3월 27일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) 국민은행 여의도본점 4층 강당

3. 부의안건

- 제1호 의안 : 2018회계연도(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명 선임)

제3-1호 의안 : 사외이사 후보 유 석 렬

제3-2호 의안 : 사외이사 후보 Stuart B. Solomon

제3-3호 의안 : 사외이사 후보 박 재 하

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김 경 호

- 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 선우석호

제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 정 구 환

제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 박 재 하

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집의 통지 · 공고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 따른 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등 대통령령으로 정하는 사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 당사와 당사의 명의개서대행기관인 ㈜국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하고 있으니 참조하여 주시기 바랍니다.

5. 사외이사 후보 추천내역의 공시

당사 「지배구조 내부규범」 제3조에 따라 사외이사 후보추천 내역을 당사 및 전국은행연합회의 홈페이지에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

· 당사 홈페이지: www.kbfg.com > 투자정보 > 기업지배구조 > 이사회공시

· 전국은행연합회 홈페이지: www.kfb.or.kr > 은행업무정보 > 기타공시 > 지배구조공시 > 은행지주회사

6. 의결권 행사 방법

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

· 본인 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

· 대리인 행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인장날인), 대리인의 신분증 지참

나. 서면에 의한 의결권의 행사

서면에 의하여 의결권을 행사하시고자 하는 주주님께서는 주주총회 소집통지서에 동봉한 “제11기 정기주주총회 서면투표용지”에 안건별로 찬반을 표시하시고 인장날인한 후 회송용 봉투에 넣어 주주총회일 전일(2019.03.26)까지 ㈜KB금융지주 IR부에 도착되도록 우송하여 주시면 됩니다.

- 서면투표용지 송부처 : (07331) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26 국민은행 여의도본점 11층 주식회사 KB금융지주 IR부 주주총회 담당자 앞

다. 실질주주의 의결권 행사 방법

관련 법규에 의거하여 한국예탁결제원은 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로, 주주님께서는 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하시거나, 위임장을 통해 의결권을 대리 행사하실 수 있습니다.

 

※ 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.

 

2019년 3월 12일

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26

주식회사 KB금융지주 대표이사 윤 종 규

명의개서대리인 주식회사 국민은행 은행장 허 인

※참조: 안건 관련 세부사항은 본문 하단의 “제11기 정기주주총회 소집공고(다운로드)” 배너 또는 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 “주주총회 소집공고”를 참고해 주시기 바랍니다.