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공시정보

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제12기 정기주주총회 소집공고

2020-03-05

주식회사 KB금융지주 정관 제23조에 따라 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2020년 3월 20일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) 국민은행 여의도본점 4층 강당

3. 부의안건

- 제1호 의안 : 2019회계연도(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 5명 선임)

제3-1호 의안 : 기타비상무이사 후보 허인

제3-2호 의안 : 사외이사 후보 Stuart B. Solomon

제3-3호 의안 : 사외이사 후보 선우석호

제3-4호 의안 : 사외이사 후보 최명희

제3-5호 의안 : 사외이사 후보 정구환

제3-6호 의안 : 사외이사 후보 권선주

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 오규택

- 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 최명희

제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 정구환

제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 김경호

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집의 통지 · 공고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 따라 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등 대통령령으로 정하는 사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 당사와 당사의 명의개서대행기관인 ㈜국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하고 있으니 참조하시기 바랍니다.

5. 사외이사 후보 추천내역의 공시

당사 「지배구조 내부규범」 제3조에 따라 사외이사 후보추천 내역을 당사 및 전국은행연합회의 홈페이지에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

· 당사 홈페이지: www.kbfg.com > 투자정보 > 기업지배구조 > 이사회공시

· 전국은행연합회 홈페이지: www.kfb.or.kr > 은행업무정보 > 기타공시 > 지배구조공시 > 은행지주회사

6. 의결권 행사 방법

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

· 본인 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

· 대리인 행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인 및 증명서 첨부), 대리인의 신분증 지참

나. 서면에 의한 의결권의 행사

서면에 의하여 의결권을 행사하시고자 하는 주주님께서는 우편으로 발송한 “제12기 정기주주총회 서면투표용지”에 안건별로 찬반을 표시하시고 인감날인한 후 회송용 봉투에 넣어 주주총회일 전일 (2020.03.19)까지 ㈜KB금융지주 IR부에 도착되도록 우송하여 주시면 됩니다.

- 서면투표용지 송부처 : (07331) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26 국민은행 여의도본점 11층 주식회사 KB금융지주 IR부 주주총회 담당자 앞

다. 실질주주의 의결권 행사 방법

관련 법규에 의거하여 한국예탁결제원은 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로, 주주님께서는 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하시거나, 위임장을 통해 의결권을 대리 행사하실 수 있습니다.

 

※ 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.

 

2020년 3월 5일

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26

주식회사 KB금융지주 대표이사 윤 종 규

명의개서대리인 주식회사 국민은행 은행장 허 인

※참조: 안건 관련 세부사항은 본문 하단의 “제12기 정기주주총회 소집공고(다운로드)” 배너 또는 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 “주주총회 소집공고”를 참고해 주시기 바랍니다.