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공시정보

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2020년 임시주주총회 소집공고

2020-10-28

주식회사 KB금융지주 정관 제23조에 따라 2020년 임시주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2020년 11월 20일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) 국민은행 여의도본점 4층 강당

※ 신종코로나바이러스감염증 관련하여 불가피하게 주주총회 장소를 변경하는 경우 이 내용을 금융감독원
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.kbfg.com)에 공시할 예정이오니
참고하여 주시기 바랍니다.

3. 부의안건

- 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사후보 윤종규)

- 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (기타비상무이사후보 허인)

- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(KB금융지주 우리사주조합 조합장 류제강 등에 의한 주주제안)(사외이사후보 윤순진)

- 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(KB금융지주 우리사주조합 조합장 류제강 등에 의한 주주제안)(사외이사후보 류영재)

4. 주주총회 소집의 통지 · 공고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 따라 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등 대통령령으로 정하는 사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 당사와 당사의 명의개서대행기관인 ㈜국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하고 있으니 참조하시기 바랍니다.

5. 대표이사 회장 후보 추천 내역 공시

당사 「지배구조 내부규범」 제37조에 따라 회장후보추천위원회 추천에 따른 대표이사 회장 후보 추천 내역을 당사 및 전국은행연합회의 홈페이지에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

· 당사 홈페이지: www.kbfg.com > 투자정보 > 기업지배구조 > 이사회공시

· 전국은행연합회 홈페이지: www.kfb.or.kr > 공시·자료실 > 기타공시 > 지배구조공시 > 은행지주회사

6. 주주제안에 따른 사외이사 후보 주주총회 부의 공시

당사 「지배구조 내부규범」 제3조에 따라 주주제안에 따른 사외이사 후보 주주총회 부의내역을 당사 및 전국은행연합회의 홈페이지에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

· 당사 홈페이지: www.kbfg.com > 투자정보 > 기업지배구조 > 이사회공시

· 전국은행연합회 홈페이지: www.kfb.or.kr > 공시·자료실 > 기타공시 > 지배구조공시 > 은행지주회사

7. 의결권 행사 방법

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

· 본인 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

· 대리인 행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인 및 증명서 첨부), 대리인의 신분증 지참

나. 전자투표를 통한 의결권 행사

당사는 이번 주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표를 시행하며, 전자투표 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에 기재한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다

· 전자투표 시스템
ㅇ 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr
ㅇ 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

· 전자투표 기간 : 2020년 11월 10일(화) ~ 2020년 11월 19일(목)
ㅇ 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
ㅇ 한국예탁결제원의 전자투표 시스템 정비로 2020년 11월 14일은 이용이 제한되오니 양해 부탁드립니다.

· 공인인증을 통한 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
ㅇ 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서, 은행· 증권 범용 공인인증서
ㅇ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리함
ㅇ 전자투표와 서면투표에 의한 의결권 행사를 이중으로 하지 말아야 하며, 중복투표 확인시 최종적(회사도달 기준)으로 행사한
    의결권이 유효한 것으로 함

다. 서면에 의한 의결권의 행사

서면에 의하여 의결권을 행사하시고자 하는 주주님께서는 우편으로 발송한 “2020년 임시주주총회 서면투표용지”에 안건별로 찬반을 표시하시고 인감날인한 후 회송용 봉투에 넣어 주주총회일 전일 (2020.11.19)까지 ㈜KB금융지주 IR부에 도착되도록 우편으로 송부하여 주시면 됩니다.

- 서면투표용지 송부처 : (07332) 서울특별시 영등포구 의사당대로141 KB국민은행 신관 18층
(주)KB금융지주 IR부 주주총회 담당자 앞

라. 실질주주의 의결권 행사 방법

관련 법규에 의거하여 한국예탁결제원은 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로, 주주님께서는 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하시거나, 위임장을 통해 의결권을 대리 행사하실 수 있습니다.

 

※ 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.

 

2020년 10월 28일

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26

주식회사 KB금융지주 대표이사 윤 종 규

명의개서대리인 주식회사 국민은행 은행장 허 인

※ 안건 관련 세부사항은 본문 하단의 “2020년 임시주주총회 소집공고(다운로드)” 배너 또는
    금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 “주주총회 소집공고”를 참고해 주시기 바랍니다.