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공시정보

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제14기 정기주주총회 소집공고

2022-03-07

주식회사 KB금융지주 정관 제23조에 따라 제14기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) 국민은행 여의도본점 4층 강당

3. 부의안건

제1호 의안 : 2021 회계연도(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 6명 선임)

- 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 후보 이재근

- 제2-2호 의안 : 사외이사 후보 선우석호

- 제2-3호 의안 : 사외이사 후보 최명희

- 제2-4호 의안 : 사외이사 후보 정구환

- 제2-5호 의안 : 사외이사 후보 권선주

- 제2-6호 의안 : 사외이사 후보 오규택

- 제2-7호 의안 : 사외이사 후보 최재홍

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김경호

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 선우석호

- 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 최명희

- 제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 정구환

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 사외이사 선임의 건(전국금융산업노동조합 KB국민은행지부 등에 의한 주주제안)

- 사외이사 후보 김영수

4. 주주총회 소집의 통지 · 공고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 따라 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등 대통령령으로 정하는 사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 당사와 당사의 명의개서대행기관인 ㈜국민은행 증권대행사업부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하고 있으니 참조하시기 바랍니다.

5. 사외이사 후보 추천내역의 공시

당사 「지배구조 내부규범」 제3조에 따라 사외이사 후보추천 내역을 당사 및 전국은행연합회의 홈페이지에 공시하였으니
참고하시기 바랍니다.

- 당사 홈페이지: www.kbfg.com > 투자정보 > 기업지배구조 > 이사회공시

- 전국은행연합회 홈페이지: www.kfb.or.kr > 공시·자료실 > 기타공시 > 지배구조공시 > 은행지주회사

6. 의결권 행사 방법

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 본인 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

- 대리인 행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인 및 증명서 첨부), 대리인의 신분증 지참

나. 전자투표를 통한 의결권 행사

당사는 이번 주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표를 시행하며, 전자투표 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님께서는 아래에 기재한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표 시스템

ㅇ 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr

ㅇ 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 전자투표 기간 : 2022년 3월 15일(화) 오전 9시 ~ 2022년 3월 24일(목) 오후 5시

(기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

- 공인인증을 통한 주주 본인확인 후 의안별 의결권 행사

ㅇ 주주확인용 인증서 : 공동인증서 및 민간인증서(전자투표시스템에서 사용가능한 인증서 한정)

ㅇ 주주총회에서 상정된 의안에 대해 수정동의가 있는 경우 이미 행사된 전자투표는 기권으로 간주함

ㅇ 전자투표와 서면투표에 의한 의결권 행사를 이중으로 해서는 안되며, 중복투표 확인시 최종적 (회사도달기준)으로 행사한 의결권이 유효한 것으로 함

다. 서면에 의한 의결권의 행사

서면에 의하여 의결권을 행사하시고자 하는 주주님께서는 우편으로 발송한 “제14기 정기주주총회 서면투표용지”에 안건별로 찬반을 표시하시고 인감날인한 후 회송용 봉투에 넣어 주주총회일 전일 (2022.3.24)까지 ㈜KB금융지주 IR부에 도착되도록 우편으로 송부하여 주시면 됩니다.

* 서면투표용지 송부처 : (07332) 서울특별시 영등포구 의사당대로141 KB국민은행 신관 18층 (주)KB금융지주 IR부 주주총회 담당자 앞

라. 실질주주의 의결권 행사 방법

관련 법규에 의거하여 한국예탁결제원은 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로, 주주님께서는 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하시거나, 위임장을 통해 의결권을 대리 행사하실 수 있습니다.

 

※ 신종코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련하여 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 당사 홈페이지(https://www.kbfg.com) 공지 및 본 소집공고(정정)을 통해 공지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

 

※ 신종코로나바이러스감염증이 지속됨에 따라 ㈜KB금융지주는 주주님들의 안전을 위하여 주주총회장에 참석 하는 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부드리오니 협조하여 주시기 바랍니다. 발열 또는 기타 감염 의심증상을 나타내거나 마스크를 착용하지 않으신 주주님은 주주총회장 입장이 제한될 수 있습니다.

 

※ 신종코로나바이러스 감염 전파 등 주주총회 안전에 대해 우려하시는 주주님들은 전자투표 또는 서면투표를 통해서 의결권을 행사하실 수 있고, 당사 주주총회는 온라인(소집통지서 참조)으로도 생중계될 예정이오니 이점 참고하시기 바랍니다. 또한 주주총회 안건 관련 문의나 의견이 있으신 주주님께서는 서면투표용지 하단의 <안건 관련 의견 및 문의사항>에 기재하여 보내주시면 주주총회 진행에 참고하도록 하겠습니다.

 

※ 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.

 

 

2022년 3월 7일

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26

주식회사 KB금융지주 대표이사 윤 종 규

명의개서대리인 주식회사 국민은행 은행장 이 재 근

 

※ 안건 관련 세부사항은 본문 하단의 “제14기 정기주주총회 소집공고(다운로드)” 배너 또는 금융감독원
전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 “주주총회소집공고”를 참고해 주시기 바랍니다.