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기업지배구조

건전한 기업지배구조를 통해 올바른 성장을 지향 합니다.

지배구조 개선을 통한 기업가치 제고와 건전하고 투명한
금융시장 구축을 위해 KB금융지주는 항상 노력하고 있습니다.

KB금융지주는 지속적인 지배구조 개선을 통한 기업가치 제고와 건전하고 투명한 경영환경을 조성하기 위하여 노력하고 있으며, 이를 통한 책임경영체계 확립과 독립적인 이사회 및 감사기구 등을 설치, 운영하여 기업 내·외부의 모든 이해 관계자들의 권익을 보호, 증진 하기 위하여 최선의 노력을 다하고 있습니다.

KB금융지주 기업지배구조 목표

기업가치 제고주주 가치 실현
  • 이사회
    독립성 확보
  • 경영 투명성
    제고
  • 감사기구의
    효율적 운영
  • 주주권리
    보호
01. 경영 투명성 제고
KB금융지주는 기업경영에 대한 주요정보를 투명하게 공개하기 위해 금융감독원, 증권거래소를 통한 적극적인 공시와 인터넷 홈페이지를 통한 기업지배구조 관련 사항, 기업정보 및 IR관련 사항 등에 대한 정보를 실시간으로 제공하고 있습니다.
02. 이사회 독립성 확보
KB금융지주는 감사위원회, 리스크관리위원회, 평가보상위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원후보추천위원회, 지배구조위원회 등
6개 위원회를 운영하며, 사외이사가 안건에 대하여 반대 또는 수정 의견 제시 등 적극적인 경영진 견제 역할을 수행하고 있습니다.
사외이사 평가 시스템을 통해 투명도를 개선시키고 회사에 대한 실질적인 모니터링 역량 강화를 위해 회사 업무 전반에 대한 교육을 실시하여
회사가 추구하는 장기적인 비전과 전략 등의 경영현황에 대한 자문 기능을 강화하고 있습니다.
03. 주주권리 보호
KB금융지주는 주주권 보호를 위해 회사 홈페이지에 주주총회 동영상을 제공하고 있습니다.
집중투표제 도입 근거를 마련하고 서면에 의한 의결권 행사 제도를 실시하여 소액주주의 의사를 반영토록 노력하고 있습니다.
04. 감사기구의 효율적 운영
감사위원회 위원의 추천 등 선임절차에 관한 규정을 공시하고, 내부신고제도를 구축.운영하여 감사업무의 활성화를 위한 시스템을 구축하고
있습니다.

NYSE 기업지배구조 모범규준

NYSE 기업지배구조 모범규준
NYSE 기업지배구조 모범규준 KB금융지주 지배구조
이사의 독립성
상장회사는 과반수의 사외이사를 두어야 함. 이사회의 과반수가 (NYSE에서 정의한 대로) 독립적인 사외이사로 구성되어 있다. 9명 중 7명
대표자 회의
연간 최소 1회 이상 사외이사만이 참석하는 회의를 개최해야 함. 당사는 이사회규정에 따라 필요한 경우 사외이사만이 참석하는
회의를 개최할 수 있다.
후보추천/기업지배구조위원회
상장회사는 사외이사들로 구성된 후보추천/
기업지배구조위원회를 두어야 함.

당사의 사외이사후보추천위원회는 3명의 사외이사와 회장으로
구성되어 있음.

당사는 3명의 사외이사, 1명의 비상임이사, 회장으로 구성된
지배구조위원회를 두고 있음.

보수위원회
상장회사는 독립이사들로 구성된 보수위원회를 두어야 함. 당사는 4명의 사외이사로 구성된 평가보상위원회를 두고 있음.
감사위원회
상장회사는 미국 증권거래법하의 독립성 및 기타 10A-3조 상의
요건을 충족하는 감사위원회를 두어야 함.
당사는 4명의 사외이사로 구성된 감사위원회를 두고 있으므로,
미국 증권거래법 10A-3조를 준수하고 있음.
감사위원회 추가요건
상장회사는 최소 3명의 이사들로 구성된 감사위원회를
두어야 함.
위에서 언급하고 있듯이, 당사의 감사위원회는 4명의
이사들로 구성됨.
주식보상제도에 대한 주주 승인
상장회사는 주주들이 주식보상제도에 대한 중대한
수정사항에 관하여 의결권을 행사하도록 허용해야 함.

당사는 현재 (i) 당사의 특정 이사들, 임원들 및 기타 고위경영진
들과의 성과연동주식계약 및 (ii) 우리사주조합제도 등 두 종류의
주식보상제도를 두고 있음.

성과연동주식계약이나 우리사주조합제도와 관련된 사안은
한국법에 따라 주주의 승인을 조건으로 하지 않음.

당사 정관은 당사 주주들이 특별 결의에 의거하여 주식매수선택권을 임원, 이사 및 직원들에게 부여할 수 있다고 규정하고 있음.

주식매수선택권과 관련된 모든 중요한 사안은 정관에 규정되어
있으며, 정관에 대한 변경은 주주총회의 승인을 조건으로 함.

기업지배구조 관련 운영지침
상장회사는 기업지배구조 관련 운영지침을 채택하고
공시하여야 함.
당사는 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따른 기업지배구조
내부규범을 채택 및 공시하고 있음.