정기주주총회결과
2009-03-27| 1. 재무제표 승인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 제1기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 16,568,019백만원 | - 매출액(백만원) | 635,268백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 739,408백만원 | - 영업이익(백만원) | 612,071백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 1,781,758백만원 | - 당기순이익(백만원) | 611,927백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 15,828,611백만원 | * 주당순이익(원) | 2,134원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사위원 5명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 12 | |||
| 사외이사총수 | 9 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 75.00% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 <2008 회계연도 (2008.9.29 ~ 2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건> : 원안대로 승인 - 제2호 의안 <정관 변경의 건> : 원안대로 승인 - 제3호 의안 <사외이사 선임의 건> : 원안대로 승인 - 제4호 의안 <사외이사인 감사위원회 위원후보 선임의 건> : 원안대로 승인 - 제5호 의안 <이사 보수한도 승인의 건> : 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 포괄적 주식이전의 방법으로 2008년 9월 29일에 설립되었으며, 회계기간은 2008.9.29 ~ 2008.12.31임. - 상기 매출액은 '영업수익'임. - 주당순이익은 기본주당순이익임. |
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| ※ 관련공시 | 2009년 2월 11일 <주주총회소집결의> | ||||
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변보경 | 1953-08-09 | 1 | 재선임 | - 한국IBM 사업본부장 - LG-IBM PC 시스템사업 본부장/상무 - LG-IBM PC 대표이사 사장 - 코오롱정보통신 대표이사 사장 - 코오롱베니트 공동대표이사 사장 |
- 코오롱아이넷 대표이사 사장 - KB금융지주 사외이사 |
- 경기고등학교 - 서울대학교 기계공학 학사 - 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정 - 미 펜실베니아대학교 와튼스쿨 Executive MBA 프로 그램 이수 |
대한민국 |
| 조재목 | 1961-01-05 | 3 | 신규선임 | - 계명대학교 강사 - LG그룹 신상품개발 리서치 전문강사 - 대구 가톨릭대학교 겸임교수 - 서울특별시 조사자문위원 |
- 에이스리서치센터 대표이사(서울) - (주)에이스리서치 대표이사(대구) |
- 영남고등학교 - 계명대학교 심리학 학사 - 계명대학교 대학원 심리학석사 - 계명대학교 대학원 심리학 박사 |
대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조담 | 1952-08-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 홍익대학교 경영학과 교수 - 삼성화재보험 자문교수 - 미 펜실베니아대학교 교환교수 - 한국 재무관리학회 회장 |
전남대학교 경영학부 교수 |
- 광주제일고등학교 - 고려대학교 경영학 학사 - 고려대학교 대학원 경영학 석사 - 고려대학교 대학원 경영학 박사 |
대한민국 |
| 임석식 | 1953-07-17 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 캐나다 알버타대학교 조교수 - 금융감독원 회계담당 전문심의위원 - 한국회계학회 부회장 |
서울시립대학교 경영학부 교수 |
- 경북고등학교 - 서울대학교 경영학 학사 - KAIST 산업공학 석사 - 미 펜실베니아주립대학교 대학원 경영학 석사 - 미 미네소타대학교 대학원 경영학 박사 |
대한민국 |
| 변보경 | 1953-08-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국IBM 사업본부장 - LG-IBM PC 시스템사업 본부장/상무 - LG-IBM PC 대표이사 사장 - 코오롱정보통신 대표이사 사장 - 코오롱베니트 공동대표이사 사장 |
코오롱아이넷 대표이사 사장 |
- 경기고등학교 - 서울대학교 기계공학 학사 - 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정 - 미 펜실베니아대학교 와튼스쿨 Executive MBA 프로그램 이수 |
대한민국 |
| 김치중 | 1955-12-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울지방법원 동부지원 부장판사 - 서울행정법원 부장판사 - 특허법원 부장판사 - 서울고등법원 부장판사 |
법무법인 바른 변호사 | - 양정고등학교 - 서울대학교 법학 학사 - 서울대학교 대학원 법학 석사 |
대한민국 |
| 강찬수 | 1961-11-23 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - BT Wolfensohn 상무이사 - 서울증권 대표이사 - 이화여자대학교 경영대학 겸임교수 |
Kang & Company 대표이사 회장 |
- 미 하버드대학교 경제학 학사 - 미 펜실베니아대학교 와튼스쿨 MBA |
미국 |